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3月21日，鹰鉴获悉“云数贸”创始人得力“干将”廖顺喜被柔佛警方通缉。柔佛警方20日针对数宗涉及巨大诈骗案，前往蒲种展开逮捕行动。目前，警方在行动中逮捕了12人，拥有拿督斯里头衔的云尊集团创办人廖顺喜漏网。 20日晚上7点，逾百名警察分成3个小组，分别前往商业区、附近公寓展开突击行动，对与云尊集团有关系的公司和公寓逐个进行搜逮廖顺喜。为了防止廖顺喜趁机乘车逃走，另有一批警察则在附近道路设置路
3月22日，李旭反传销团队获悉，岳阳市中级人民法院二审裁定一起网络传销案，该传销组织以投资电子“原始股票”获得高额回报为名开展传销活动，被告人王某淘加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 一审判处被告人王某淘有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元；宣判后，被告人王某淘不服，提出上诉。二审裁定，驳回上诉，维持原判。 拆分模式宣称只涨不跌 2017年1月，被告人王某
3月22日，李旭反传销团队获悉，菏泽市郓城县人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以“兴中天资金互助平台”为名开展传销活动，被告人许某稳加入该组织后，积极发展会员3613人，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明，2017年3月12日，被告人许某稳通过“兴中天资金互助平台”（以下简称“兴中天”）会员张某丽（另案处理）介绍加入“兴中天”传销组织，注册两个账号，成为“兴中天”传销组织二级
3月22日，李旭反传销团队获悉，杭州市临安区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资“胜威国际代币投资平台”、“ＶＶ农场”、“ＡＭＣ平台”获得高额回报为名开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 经审理查明：被告人童某勇、杨某莉自2017年3月加入“胜威国际代币投资平台”网络传销（后分别更名为“ＶＶ农场”、“ＡＭＣ平台”等）以来，在杭州市临安
近期很多涉及微淼商学院的信息，其中不乏有一些认识不全面的信息，甚至有一些被洗脑的人群为微淼商学院的洗白，目前的微淼商学院虽然和国内正规证券公司有合作，但是实际以虚假宣传为手段，诱导诱惑处于焦虑的特别是中国底层的普通善良老百姓，在经过低价的小白班洗脑后通过各种诱惑和水军制造气氛，诈骗普通老百姓的财富，付不起费用的就让诱导通过花呗等手段进行支付，在进阶班（实践班）以实践为名软广告推荐个股同时让其在
广州希罗生物科技有限公司旗下普通面膜摇身一变，竟成了“瘦脸神器”，而普通饮品也被包装成了抗糖、降血压、降血脂，甚至可以预防便秘、痔疮、结肠癌等肠道疾病的“万能神品”。近日，中国网财经记者在一家名为“希罗美妆”的网站看到，一款普通饮料产品“希罗十项全能仙女饮”(产品名称：SHEROCHING希罗低聚肽复合植物饮)被宣称具有“分解脂肪、增强肝脏功能、降血压、降血脂、降体脂、抗糖抗氧化等多重功效”，甚至
中新网合肥3月20日电(记者赵强)记者20日从安徽省公安厅获悉，今年2月初，安徽安庆大观警方经缜密侦查、连续奋战，历时1个多月，一举破获孙某某等组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人8名，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金2亿余元。 2021年1月，接群众报案称，“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。在此平台交纳一定费用后，通过发展下线以获取利益，疑似传销组织。
2020年，全省共清查传销窝点1163个，清查传销人员6499人，教育遣返6492人。市场监管部门查处传销案件90件，罚没款1.4亿元；公安部门侦破传销案件162起、抓获犯罪嫌疑人457人，打击整治传销工作取得新成效。 日前，河北省打击传销工作联席会议召开，今年，在严厉打击聚集型传销的同时，将加大网络传销打击力度，重点开展六项工作： 一是加强传销违法活动日常防控，坚持打击清理常态化，做到打
MBI集团的MFC理财网站崩盘后，南充市顺庆区女子为挽回损失，以委托理财合同纠纷为由，将其上线蒋某春告上法院。一审期间，法院盘判令蒋某春赔偿唐某梅投资损失近10万元。 鹰鉴在判决书上看到，从2015年起，蒋某春成为MBI集团的MFC理财网站会员，唐某梅知晓蒋某春有投资渠道后于2017年4月17日通过银行转账方式将150750元转至蒋某春名下的银行账户。蒋某春即以唐某梅名义开设账户，并代唐某梅
2020年12月31日，临邑县人民法院对临邑县人民检察院提起公诉的杨红岩等15人组织、领导传销活动案”作出一审判决，判决采纳临邑县人民检察院认定的全部案件事实和对14名认罪认罚被告人提出的确定刑量刑建议，认定主犯杨红岩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金100万元，对其他14名被告人判处有期徒刑1年至3年的不等刑期（适用缓刑），并处罚金。 一审判决宣告后，被告人杨红岩在法
