注 册
登 录
公众号
2月3日，李旭反传销团队获悉，厦门市思明区人民法院审理被告人李东华组织、领导传销活动一案，被告人李某华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 公诉机关指控，2018年8月至11月间，林某清、柯某亮（均已判决）以厦门助成功实业有限公司、创之美（厦门）商贸有限公司为主体，以提供授信消费服务为名，以无息授信、高额回报为诱饵，通过宣讲会、口口相传等方式吸引社
2月3日，李旭反传销团队获悉，乐清市人民检察院依法对王某甲、林某甲涉嫌组织、领导传销活动一案向法院提起公诉。 经依法审查查明：陈某甲（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，遂在乐清市及其他地方积极发展该网络传销平台下线。 2019年3月起，陈某甲飞伙同王某乙、王某丙、陈某乙（均已起诉），以及被告人林某甲等人在乐清市城南街道丹霞嘉园A栋901室成立工作室，伙同被告人
根据通过互联网获取的公开情报以及自主监测搜集的情报进行初步分析，安天移动安全情报分析团队发现，目前(2017年第四季度)仍然有大量涉及传销及相关诈骗活动的团伙以各种形式在我国互联网上活跃，其中，又以移动端应用及专题网站(包含PC端及为移动端优化过的子站点)为甚。 这些类型的应用及网站，往往通过以下几种方式进行传播： 线上群组推广传播，如QQ群、微信群等 此种传播方式往往自成一个闭环，如群
近日，舆情观察网接到一会员投诉，称一家名为伍柒商城的平台出现了提现困难，然而公司却将所欠会员的资金强制转换为一家名为掌上衣橱的原始股，受害人认为遭到了诈骗。这是怎么回事？平台提现困难遭强制兑换股票 该会员告诉舆情观察网，伍柒商城宣称在该商城里面不仅可以免费买东西，还可以赚钱。表示这种商业模式是“马云非常看好”的新零售，并且在背后还有央企的背景。该会员表示，在对方的宣传攻势下，起初尝试投了一些
近日，中新观察从相关知情人获悉，山东省巨野县市场监督管理局向当地人民法院申请对国之源投资（海南）有限公司以及国鹏启（江苏）生物科技有限公司、青岛国泰民安鸿源电子商务有限公司冻结账户，该申请已经被巨野县人民法院批准执行冻结以上3家公司银行账户。 以上公司为何会被冻结账户呢？据知情人士透露：“他们与一款名为‘国之源太赫兹小神吹’的产品有关，而该产品市场模式更是被曝涉嫌传销。” 据相关媒体报道，
2月2日张掖市甘州区人民检察院公布了一起有关“中销联合”的起诉书，利箭在行动从起诉书中获悉： 黄某某于2018年3月参加“中销联合”传销组织后，在手机微信等互联网平台上积极宣传，吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展下线。经某某司法鉴定中心鉴定，被告人黄某某在“中销联合”开设的11个App上共赚取收益242万多元，实际获利142万多元，其中在“开心海豚”App上发展下线人数3102
曾经喧嚣一时的P2P网贷行业已经落幕，但在整个行业运行过程中暴露出的法律问题的相关探讨仍在继续。 在被查的P2P平台中，以涉嫌非法吸收公众存款罪立案最为常见。2020年12月21日召开的国务院常务会议通过了《防范和处置非法集资条例（草案）》，对非法集资的行政、刑事责任和资金清退、非法集资参与人应承担的后果等作了严格规定。 2021年2月1日，多位法律界专家、从业律师在参加《中国金融机构从业
2020年12月28日，“苏亚楠、王亚玲组织、领导传销活动二审刑事裁定书”公布，华林河南案件细节进一步展现。一审期间，华林公司国际部经理王亚玲、外事副总戴长娥分别被判处缓刑。此外，各被告人退缴的违法所得，依法予以没收，上缴国库；扣押在案的赃款赃物依法予以没收，上缴国库；本案未追回的赃款赃物，依法继续追缴。 “一根藤上七个娃”，在追缴11名被告人及相关的涉案财产时，牵出一连串的“瓜”，让我们窥
近日，社交财经接到网友投诉一款名为“艳兰家牌油渍净”的品牌涉嫌网络传销，随后该网友附上该品牌的市场奖金模式。该网友提供的“艳兰新零售方案（58%）”分为以下几种： 一、零售利润（30%） VIP会员：购买1箱198元，复购享7.5折（149元），会员直接分享一箱得49元补贴（利润25%）； 代理商：一次性购买3箱594元，复购享7折（139元），直接分享每箱得59元补贴，会员可累计分享三
2月2日，吉林省四平市铁西区人民检察院披露了一起特大诈骗案的起诉书。鹰鉴在该起诉中看到，该诈骗团伙以“用2年时间，浓缩60年奋斗历程，振兴东北三省老工业基地”、推广“欧莱雅事业”、“振兴老东北工业基地”、“中国人际网”、“推广三商法”、“精准扶贫项目”等为幌子采取虚构事实，隐瞒真相的手段，组织、领导传销活动，诈骗参加者钱财。 公诉机关指控，2011年至2019年间，被告人马某某、石某某、苏某
