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年前，社交财经注意到，广州市市场监管部门对数家企业开出了行政罚单。其中数字经济新业态代表企业花生日记2019年的案件也终于尘埃落定，罚款金额从7456万元降至904万元，几乎是“打一折”。 曾因涉嫌传销被罚7456万元 2019年3月14日，广州工商开出了中国社交电商领域有史以来最大的一笔罚单，7456万元。受处罚的平台叫做花生日记，它成为继云集之后，又一个被官方认定的大型涉嫌传销的社交电
近日，在一个名为“央行国际大钱包”的推广群里，管理员称国家为推广DCEP的使用，共拿出1.2万亿推广奖励资金，但是搭载工具只有“央行国际大钱包”，群成员只要参与推广、拉人下载注册“央行国际大钱包”就有利润，而个人参与后的纯收益可高达16万元。 群消息称，这款“央行国际大钱包”计划于今年3月份上线。目前该群已满500人，新入群的用户需要实名制。 随着数字人民币的不断推广，出现了一些利用其宣传
2020年以来，“动物世界”崩了，“秘乐”被抓了，“G支付”的人也进去了…… 随着监管的戒严，去年只要稍微有点名气的盘子，几乎全部被铁拳横扫，无一例外。在此传统新年来临之际，诚恳的劝诫各位，人间正道是沧桑，不赌方赢！ 近段时间，不少朋友私信向小编询问说，能不能讲下“DGF沙漠币”这个项目，朋友圈和很多项目群都在讨论。 虽然小编自认为这个项目没有什么讲的价值，但既然有粉丝问了，那还是好好说
2月17日，李旭反传销团队获悉，石嘴山市大武口区人民检察院依法对于某、冯某某涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。 经依法审查查明：“普顿PTFX”平台是以拉人头加盟的方式，利用MT4交易软件，从事组织、领导传销活动。该平台宣称在印度尼西亚注册成立的外汇投资公司，在未取得外汇经营许可证的情况下，以提供外汇投资交易为由，要求参加者注册加入成为该平台会员，注册时必须缴纳100元美金、1000元美
2月17日，李旭反传销团队获悉，武汉市黄陂区人民检察院依法对夏某某、张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪一案提起公诉。 经依法审查查明：2015年9月、2016年，被告人夏某某、张某甲及黄某某、李某某、赵某某等人（均另案处理）在黄陂区先后加入销售湖南安化华莱健黑茶的非法传销组织。 该组织要求下线每人最少缴纳人民币4980元购买一份黑茶以获得加入资格成为VIP会员（普通茶商），但在实际操作中，一般
以做生意需要资金周转为由进行非法集资 2013年至2015年期间，被告人邱甲以开矿山、高铁工程、大挂车车牌生意等需要资金周转为由，采用口口相传的宣传方式向翁甲、徐甲、周甲等人借款255.75万元，其中翁甲39.4万元（已归还20万元）、徐甲45万元、周甲55.5万元、李丙19.3万元（已归还19.3万元）、刘甲19.55万元、徐乙7万元、翁乙30万元、徐丙10万元（已归还10万元）、张甲30
论及带货，薇娅、李佳琦跟马斯克相比，简直弱爆了！ 仅仅“UseSignal”、“Doge”、“Gamestonk!!”一两个单词就在资本市场掀起腥风血雨。无论是比特币、狗狗币的暴涨，还是游戏驿站的“韭菜收割机构”的大战，背后都有马斯克的身影。 昨天，马斯克又发推文了。推文称，将全力支持狗狗币主要持有者出售大部分货币。集中度太高是狗狗币唯一真正的问题。 狗狗币应声暴跌，日内最高跌幅超20%
张某海等19名被告人以实现中国梦、使穷人快速致富、国家支持补贴发展东北老工业基地、精准扶贫等口号为名义，大肆在全国各地发展近8千人。2月16日，鹰鉴获悉，该起特大传销案在辽宁省辽阳市中级人民法院二审宣判。一审期间，张某海等19名被告人分别获刑5年到1年5个月不等的有期徒刑 原审法院认定，振兴东北老工业基地“3260”精准扶贫中国人际网系传销组织，该组织在2018年由同案犯李某（另案处理）从石
2月16日，李旭反传销团队获悉，兰陵县人民法院审理一起传销案，两名被告人加入“季刚公司”传销组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控，2016年3月，兰陵县人季某刚(已判刑)等人成立季刚农业科技有限公司(下称“季刚公司”)，先后实施“种子计划”和“阳台经济”，采取编造、歪曲，虚构、夸大盈利前景，且以公司能上市为名，要求参加人员缴纳一定的“股权费”(会员费)，并采用
2月16日，李旭反传销团队获悉，南京市江宁区人民法院审理一起传销案，该传销组织打着“1040、阳光工程、连锁经营”等名义开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。 检察院指控，被告人顾某宝、董某程加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。 该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）
