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近日,广州从化警方打掉一个传销窝点，抓获8名团伙骨干成员，查获电脑、手机、银行卡等作案工具一批，涉案金额达500多万元。 今年1月中旬，从化警方接到群众举报，称在温泉镇存在一处传销窝点。根据群众举报，结合前期侦查掌握的线索，民警锁定该传销窝点位于某别墅，随即对该别墅进行突击查处。现场共聚集31人进行“上课培训”，民警控制了相关人员并将其带回公安机关作进一步调查。 经查，嫌疑人黎某(女，59
根据江苏省泰州市中级人民法院的一则民事裁定书，案号（2020）苏12民终2907号显示：雷达币不受法律保护，属于违法的虚拟财产。 根据中国人民银行等七部门于2017年9月14日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》内容规定，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证
黄某林、熊某达假借发展共享经济的名义，通过微信、网络等载体进行虚假宣传，并以提供消费共享服务为名，大肆开展传销活动。2月8日鹰鉴获悉，黄某林、熊某达因犯组织、领导传销活动罪分别被四川省丹棱县人民法院判处有期徒刑，并处罚金。 2016年7月，杨某伟、庄某、斯某正等人以发展共享经济的名义，非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”网络平台，筹建了“鑫圆共享经济组织”（以下简称：鑫圆共享），从事传销
1月26日，天津市静海区人民法院对滕某江受贿、帮助犯罪分子逃避处罚、诈骗一案进行了宣判。鹰鉴在该判决书上看到，滕某江在担任辅警期间与两名在职民警相通谋，利用职务上的便利，充当传销犯罪分子“保护伞”，以及利用职务上的便利多次诈骗传销组织钱款。目前，滕某江以及两名民警均已获刑。 受贿 2016年至2017年间，被告人滕某江利用担职务上的便利，勾结其他在职民警或者单独收受、索要非法传销组织成员钱
利用“弱碱多肽小分子特色技术”来造酒？不光技术神奇，还可以买酒送股权，上市之后上涨1万倍，国邦财经就此展开了调查。 据悉，一家名为“玖掌柜”的机构，以玖掌柜（北京）网络科技有限公司为运营主体，推出一款“弱碱多肽小分子特色技术”制造的“金扶酒”，号称软黄金拥有投资价值。根据该公司的描述，“金扶酒”的价格不断在上涨，而通过购酒衔接的股票价格也在不断上涨，并宣称将在台湾证券交易所上市，上市后将上涨
为进一步推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击“暴力传销”,常态化开展打击传销工作。2021年2月5日上午，江西省上饶市打击传销工作领导小组会议在上饶市市场监管局召开。市政法委副书记、市打击传销工作领导小组副组长张海风主持会议并讲话，市市场监管局党组书记、局长、市打击传销工作领导小组副组长张华作报告。 会议充分肯定了2020年上饶市打击传销工作取得的成效：一是优化了体制机制，提升了协同效率，捏紧了打
为严防春节前后传销活动回流反弹，2月7日，合肥市打传办发出通知，部署2021年春节期间打击传销工作。 通知要求各地把打击传销工作作为维护春节期间社会安全稳定的重要工作来抓，一旦发现苗头，要及时进行处置，坚决防止春节期间因传销引发社会群体性事件。加强春节期间值班值守，安排打传队员在做好个人防护基础上，开展日常巡查工作，遇有紧急和重要情况要及时上报打传部门处理。 同时，要求各地结合传销活动形势
华夏时报记者胡金华上海报道 岁末年初，各类电信诈骗又开始冒头，而打着虚拟币投资幌子的互联网诈骗则频频出现，引起监管和公安的关注。 “近期我们这幢楼有个不到30岁的女孩子因为炒虚拟货币亏了30多万元，还有附近一个男孩子投资比特币亏了70多万，所以我们现在挨家挨户发警方提醒传单，并且让家庭负责人填上信息，一方面是让大家警惕各类网络诈骗新手段；另外也是排查隐藏在各处的参与投资诈骗的人。”2月4日
近期上海一中法院对一桩震惊市场的集资诈骗案进行审理，顾国平、侬锦等人通过“联璧金融”“华夏万家金服”平台非法集资830余亿元，造成110余万人损失120余亿元。其手段为“0元购”、诱骗社会公众买理财产品。基金君发现，顾国平曾拥有多重身份，不仅是曾经的上海斐讯实控人，还是ST慧球前董事长，但后来他被终身市场禁入，所持股权司法拍卖多次，暂时也无人问津。 法院审理830亿集资诈骗案 110万人损
几名外地男子，听信所谓“朋友”话来到银川。 结果人刚一到，“朋友”就将他们控制住，一改往日友好的态度。不但没收了他们的手机，还对其严密控制。 2019年9月10日至11日，被害人彭某一（来自重庆）、张某二（来自广州）被传销组织成员以找对象、介绍工作为由骗来银川。 为了让他们加入传销，12名被告人分工配合，开始对彭某一和张某二实施洗脑，不仅没收了他们的手机，还派专人严密看管，防止被害人逃跑
