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日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对应广某批准逮捕。 2017年8月以来，陈某某伙同陈某、讲师孙占某、吕志某用其名下的天津某科技发展有限公司，推出优达O2O公共服务平台，该平台由陈某某策划，吕志某设计、开发、维护，陈某负责日常管理平台的组织结构。 孙占某公开在其公司内及网络上对群众进行讲课宣传，并以每台3000元的价格让投资人出资购买“优达通”软件，如果投资人将购买
近年来，一些不法分子打着知名企业的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，开展非法集资、传销、诈骗等活动。 例如，近日互联网上出现一个叫做“雅视”的APP就打着雅虎的旗号，发行YASIONTOKEN虚拟货币（中文名为，雅币，简称YA币），号称与盛大，维望迪，奥姆尼康，抖音，快手，百度等知名企业合作，以“看广告赚YA币、人人都是广告商”噱头，大肆发展下线。
2月9日消息，花生日记APP涉嫌传销案“靴子落地”，花生日记认罚904万余元。 公开资料显示，广州花生日记网络科技有限公司成立于2017年7月28日，法定代表人杨仙强。 尽管成立短短三年之余，但花生日记发展不可谓不迅猛。2018年4月，花生日记完成3000万美元A轮融资，不久后又完成6000万美元A轮融资。2019年8月，花生日记又宣布获起行资本3亿元A轮融资并将发展出行、线上教育等新业务
2月10日，李旭反传销团队获悉，重庆市永川区人民检察院披露两起传销案，两名被告人加入“PTFX”普顿外汇网络传销组织，积极发展下线，其行为涉嫌组织、领导传销活动工作被依法提起公诉。 经依法审查查明：2016年11月份以来,“PTFX”普顿外汇投资平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资，（最低投资额1000美金），从而每月获取投资本金
日前，天津市东丽区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对应广某批准逮捕。 2017年8月以来，陈某甲伙同陈某乙、讲师孙占某、吕志某用其名下的天津某科技发展有限公司，推出优达O2O公共服务平台，该平台由陈某甲策划，吕志某设计、开发、维护，陈某乙负责日常管理平台的组织结构，孙占某公开在其公司内及网络上对群众进行讲课宣传，并以每台3000元的价格让投资人出资购买“优达通”软件，如果投资人将购买
近日，据相关媒体报道，花生日记APP涉嫌传销案“靴子落地”，花生日记认罚904万余元。对于该处罚决定，广州花生日记网络科技有限公司表示，对执法部门调查的事实，公司违反了《禁止传销条例》第七条的相关规定，对此进行深刻检讨并全力配合开展合规整改工作。目前已缴纳相关罚款。 此外，根据海珠区市场监管局的行政处罚决定书，花生日记通过制定会员发展规则，要求“会员”交纳99元的升级费用升级成为超级会员，取
近日，中新观察在中国裁判文书网注意到一则题为《北京红连天科技发展有限公司、天津市武清区市场监督管理局质量监督检验检疫行政管理:其他（质量监督）二审行政裁定书》（以下简称：《二审行政裁定书》）。 据《二审行政裁定书》显示，上诉人北京红连天科技发展有限公司因请求确认《协助实施暂停结算业务通知书》违法一案，不服天津市武清区人民法院（2020）津0114行初11号行政裁定，向本院提起上诉。本院受理后
云南一女大学生失联多日，家长焦急报警，锁定此人在商洛后，商洛市公安局商州分局合成作战中心经过3天3夜研判蹲守一举打掉3个传销窝点，终于将女大学生解救了出来。 云南女大学生陕西“失联” 今年20岁的李某某是云南省普洱市宁洱县人，在玉溪一所师范大学读大二，1月13日学校放假之后，李某某说想出去散散心，随后就和家人失去了联系。焦急的家长一直等不到女儿的消息，便报了警。普洱公安经过多方调查，了解到
中国梦是每个中国人的理想，是需要个人的不断勤奋努力奋斗才能实现。意图通过实施诈骗、传销等不法手段不劳而获，不但不能实现个人的“中国梦”，反而会让自己身陷囹圄，追悔莫及。 2月4日鹰鉴获悉，朱某某因组织、领导“中国梦商会商务”传销活动构成犯罪，被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑，并处罚金。 “中国梦商会商务”无具体办公地点，没有任何项目，也没有任何产品，更没有任何实体，完全是诈骗团伙
南方客户端2月9日消息，花生日记APP涉嫌传销案“靴子落地”，花生日记认罚904万余元！当日，记者从广州市市场监管局获悉，营造公平竞争市场环境，广州深入开展广州市2020网络市场监管专项行动，累计线上线下检查网站（网店）30200个次，查处涉网违法案件60宗；及时核查总局、省局转交的涉嫌传销案件线索303条，其中立案4宗，进一步净化广州创新创业的市场营商环境。 两宗传销案均涉近千万处罚 据
