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3月10日，本版刊登了《分销型社交电商传销行为判断标准实务考察(上)》(扫描文末二维码阅读)，作者介绍了界定传销行为的基本原则及对《禁止传销条例》第七条第(一)项“拉人头”条款以及第(二)项收取入门费条款的适用。现刊登下半部分，敬请关注。 四、“团队计酬”条款的适用 《禁止传销条例》第七条规定：“下列行为，属于传销行为……(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，
不知从什么时候开始，我们总能在时不时的就看到各种理财课，各种宣传，理财给我们的感觉就是可以二次致富，消灭负债，最终实现财务自由，众多存款。如果真的擅长理财、投资，确实可以实现这些目标，但是现在很多理财课程大都虚假宣传，交完钱后和原来约定的相差甚远；而大多投资项目更是涉嫌传销，形成层级。 我们看一下当前各类理财骗局。 1、P2P理财 很多人在不懂理财、不去了解平台是否正规、合法，一心想赚快
以高额返利为诱饵，以公司化运作为包装，诱骗他人发展下线，会员遍布全国各地。日前，安庆市公安局大观分局经侦大队历时1个多月，成功摧毁了一个涉及全国12个省市的特大网络传销犯罪团伙，涉案资金2亿余元。3月8日，该案8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌组织领导传销活动案已被依法移送起诉。 今年1月份，大观公安分局经侦大队接群众报案称，一个名叫“环球财富熊猫金元”的投资平台涉嫌传销。接报案后，大观公安分局迅速抽
为进一步扩大打击传销宣传教育的覆盖面，正确引导广大市民群众充分认识传销的危害性，自觉防范和抵制传销，防止传销组织渗透蔓延，3.15期间，平邑县市场监管局在全县范围内组织开展了打击传销进社区、进农村、进校园、进市场、进企业的专项宣传教育活动，向群众广泛宣传了什么是传销，传销的表现形式、特点、危害等知识，吸引了广大市民群众积极参与，收到了良好的宣传教育效果。 在平邑街道东苑社区活动现场，执法人员
“交了7999元课费，只上了一天课，微信群就被关闭，所有承诺化成泡影，上当受骗了！” “报名之前说很快就能把学费挣回来，完全是骗人的！” …… 究竟是什么引得上述人群屡屡控诉？ 中证君日前调研发现，正是一些财商教育机构在授课过程中存在夸大、虚假宣传，诱导贷款买课等行为，引发了消费者的诸多不满。 投诉不断 黑猫投诉APP上，关于“理财课”的投诉已逾百条，主要集中于“虚假宣传”“课程内
区块链金融领域就是流水的项目，流水的韭菜，跑路的项目生生不息，被收割的韭菜也是接连不断。 赢可能需要很多次，但输光，只需要一次。然而，只要有“暴利”，那么就挡不住韭菜们的前赴后继，你撸的是别人的羊毛，别人撸的是你的全部身家！ 今天要说的是一个叫做“熊猫生态”的区块链项目，打着“生态环保、扶贫攻坚、公益养老”等名义，开展虚拟货币“挖矿”活动，本质上还是个资金盘，投资者千万不要上当。 根据宣
理财速成课背后的“生意经”：套路收割、拉人头、违规导流欧阳日辉建议将金融知识纳入国民教育体系 “每月投入100元1年后就拥有几万”、“0元购课，教你轻松赚取10%的收益”……全民投资热潮下，以尚德、长投学堂、启牛商学院、小帮规划和蓝鲸理财等为代表的理财训练营广告铺天盖地而来。这样的速成理财课似乎“低投入、高回报”，不免让小白理财者心动，但进入课程就意味着套路营销的开始，各平台存在的违规风险也
3月16日，李旭反传销团队获悉，西安市未央区人民检察院依法对被告人李改月、邵文齐、朱代红涉嫌组织、领导传销活动罪提前公诉。 ▲图为：“8.04”民间资金互助合作理财传销案抓捕归案的犯罪嫌疑人 经依法审查查明：2013年至2017年8月，被告人李某月、邵某齐、朱某红伙同苏某某、祝某某、余某某等人（均另案处理）先后来到本市，以“民间自愿互助理财”为幌子，在本市经济技术开发区采取上课、交流经验等
一家香港仙股公司的清盘公告，让曾经涉嫌非法集资的陕西全通实业集团，再次在公众面前露出了马脚。 11月17日，香港柏荣集团(08316-HK)公告，于2020年11月13日，该公司接获贷方(香港持牌放债人)于2020年11月12日针对公司向香港特别行政区高等法院提交的呈请，以根据香港法例第32章公司条例要求高等法院颁令公司清盘，原因是公司未能支付未偿还款项。呈请将于2021年2月10日上午9时
随着央行法定数字货币DCEP的层层推出，市面上也相继出现了很多与之相关的虚拟货币骗局，打着DCEP、国际钱包的旗号肆意为孽，发代币、建网站、上线APP，各种炒作手段层出不穷。 说是说什么为了响应国家号召，其实还是为了满足自己的私欲，完成诈骗的目的。 近日，有一个叫做“央行国际钱包”的项目正在到处骗人，通过组建群组，打着“央行发行DCEP”虚拟货币的名义收取费用，发展下线。 据了解，“央行
