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以基金理财为幌子，通过建立微信群、发布朋友圈等方式进行虚假宣传，夸大投资收益，大肆在全国各地开展传销活动，发展下线。1月30日鹰鉴获悉，“JVI教育基金”特大传销犯罪团伙八大体系主要负责人之一均涉嫌组织、领导传销活动罪，被安徽省黄山市屯溪区人民检察院提起公诉。 2018年4月份前后，余某某（另案处理）等人宣称“JVI教育基金”是从奥地利维也纳引进的一家教育机构旗下的基金理财产品，虚构该项目是
1月28日，淄博市中院人民法院发布十个典型案例。其中一例是“华林酸碱平”特大传销案，被告人包某某等20人先后加入该传销组织后，通过传销手段非法获利9亿余元，其中仅包某某夫妻二人非法获利就高达6.9亿余元。 鹰鉴了解到，“华林酸碱平DDS生物电渗吸技术”是以调理身体治疗疾病为幌子的传销组织，该组织利用网络平台，通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员设置投资入门门槛，采取口口
杭州天天电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动 小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 1月27日，深圳市公安局南山分局发布“关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的第三份情况通报显示，2021年1月23日，对彭某(男，45岁,在押)、王某威(女，31岁)等人以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，并对犯罪嫌疑人王某威依法采取刑事强制措施。警方将继续加大案件侦办和追赃挽损力度，相关情况将
近日日，反传防骗卫士从中国检察网了解到山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行传销之实的特大网络传销案提起公诉。据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。 经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导
近日，有知情人士向清扬君爆料称，社交电商平台“海汇商城”存在涉嫌传销行为。 知情人士称，“海汇商城”是菏泽龙池生物科技有限公司（以下简称“龙池生物”）运营的项目。 企查查显示，龙池生物成立于2018年4月9日，注册资本2亿元，实缴资金0元。大股东王封认缴1.32亿元，直接持有龙池生物66%的股份；通过控股90%的菏泽市高新区佰汇电子商务有限公司持有的10%的股份，间接持有龙池生物9%的股份
近日，多省展开对第一类医疗器械备案的清理规范工作，挂着械字号“羊头”卖着化妆品的企业成为重点整治对象。反传万里行注意到，2021年伊始，全国各省、市、县的市场监督管理局均在1月份开始开展以“医用冷敷贴”为重点的第一类医疗器械备案清理规范专项检查工作。有多名业内人士直言，此次雷霆之举意味着“所有打着‘械字号’名义的各种化妆品统统要求注销，没有缓冲期”。 反传万里行注意到，一家名为“丽媚兒”的微
随着移动互联网的和智能手机不断发展，近年来，微商的参与者迅猛增加。作为一种新兴的电商模式，无条件的市场准入、较低的经营成本、人人都可参与的低门槛，微商的发展确实有其独特的优势。然而，不可否认的是，在蓬勃发展的背后，一些列的问题也随之产生，法律的空白、监管的缺位，使得有些微商，企业有机可乘，虚假宣传、知假售假、欺诈消费者等现象在日常生活中更是屡见不鲜 近日,反传销365网接到某网友的反馈信息：
近日，一名网民在反传防骗联盟公众号后台留言称本平台曾曝光过的“阳光怡然”护眼眼罩不仅更改了制度模式，还将其名称更名为“阳光新视界”继续运营市场，在微信朋友圈颇为火爆。 反传防骗联盟公众号后台截图 在2019年10月，反传防骗联盟就曾接到过用户的投诉并发布了一篇名为《阳光怡然护眼眼罩微商遭投诉，虚假宣传、代理模式制度涉嫌传销？》的文章，该文发出后引起了众多“阳光怡然护眼眼罩”参与者的共鸣，大
有“国家民生保障网”作兜底，国家可为你偿还银行贷款、信用卡欠款，甚至修正不良征信？ 2020年底常州警方成功摧毁一个横跨苏、鲁、冀、闽、豫等地，编造“民生保障网”虚假项目的民族资产解冻类诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人24名，涉及全国受骗人3000余名，查封冻结涉案资金500余万元。 1月15日，裁判文书网披露了一起组织、领导传销活动案件。被告人通过“国家民生保障网”项目发展下线入会，入会后可获得
辽宁省葫芦岛市的陈某某以“维卡币”是第二代虚拟货币，有巨大的升值空间为诱饵，发展6万余人投入3242万余元的巨额资金。1月29日鹰鉴获悉，近日，陈某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被，被湖南省株洲市渌口区人民检察院 提起公诉。 经依法审查查明：“维卡币”传销组织系境外向境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某某（在逃）组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特
