打传直击｜南京六合：巩固聚集式传销整治成果 筑牢坚固防线

　　“父母离婚、两个姐姐、奶奶85岁……”一份写满包括家庭情况在内的信纸被陈列在江苏省南京市六合区市场监管局的打传成果展示室里，理性、悟性、信任度、挣钱欲望、人际关系等作为重要参数均被一一记录。作为众多涉案物品之一，这份来自2019年12月的“手写笔记”充分展现了传销人员在发展“下线”时早已对基本信息了如指掌的事实，笔记中描述的22岁河南周口男青年刚与女朋友分手，三天后将会赴江苏南京与其汇合。

　　而写下这个笔记的，正是男青年的母亲。

　　这种多以“介绍生意”“介绍工作”或“招聘”“投资”为名，谎称可以获得高额回报，利用亲友、同学、战友等各种关系，将人员骗往异地，对参与人员进行人身控制和精神控制，并以发展下线数量和层级关系为核心运作模式，通过缴纳入门费、拉人头、团队计酬等手段牟利的违法行为，被称为“聚集式传销”。

　　今年8月开始，在国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局(规范直销与打击传销办公室)指导下，《中国质量万里行》推出“打传直击”系列报道，实时关注各级人民政府和相关执法部门打击传销的最新动态，结合各地执法实践，展示各级政府及相关部门打击传销的决心和成果，提高人民群众识别、防范、抵制传销的能力，维护我国市场经济秩序和社会稳定。9月17日，《中国质量万里行》一行赴江苏省南京市六合区市场监督管理局，执法人员从一件件传销实物入手，围绕“抓巩固、防反弹”目标，讲述了六合区市场监管局巩固聚集式传销的整治成果，筑牢坚固防线。

陈列涉案实物 以案鉴定常警醒

　　在江苏省南京市公开的一起特大非法传销案中，一个号称是“连锁经营”的公司以“交付69800元的入会费即可成为千万富翁”这样诱人的条件，通过“五级三晋制”发展下线，吸引了一批又一批的人加入，最后发展成为一个特大传销团伙。

　　江苏省南京市六合区市场监管局的执法人员进一步解释，他们以“连锁经营”或“国家扶持工程”名义，在南京市六合区主城区及南部新城多个小区内从事聚集式传销活动，按照业务员、组长、主任、经理、老总的顺序组成层级，以发展人员及购买份额数量作为计酬及提升依据，并鼓吹最终回报额高达千万元。

　　在六合区市场监管局的打传成果展示室里，展示了关于这起以高额回报为诱饵实施犯罪活动的更多细节：涵盖传销制度以及内部人员结构图等内容的“手写笔记”、几千个门禁卡、贴着不同标签的手机、移动硬盘、银行卡、支付码、传销资料……大批查扣的涉案实物被一一陈列起来。

　　‌执法人员在涉案物件分析中发现，聚集式传销活动呈现以下四大核心特征：一是‌选址隐蔽性。聚集式传销活动载体多集中于城郊接合部的出租屋，利用租金低廉且监管薄弱的特点作为据点;二是‌目标群体特定性。主要发展对象为外来务工人员等流动性较强的群体，利用其社会关系不稳定、信息获取渠道有限的特点进行渗透;三是‌精神控制体系化。他们通过层级分明的组织架构实施系统性“洗脑”，包括封闭式培训、情感绑架等手段;四是‌资金运作模式化。采用多级返利机制形成资金闭环，以高额回报为诱饵实现快速裂变传播。

　　执法人员还介绍，聚集式传销团伙在“新人”来了之后，会由推荐人先陪着玩一两天，然后开始他们的“五天计划”。

　　所谓“五天计划”就是五天集中培训，白天晚上都要开会上课，上课的内容包括经济发展趋势和现状、项目和连锁业的区别、引进项目的好处、行业前景和保障、行业合法和国家对该行业的政策力度等，最终通过不断“洗脑”，让人逐步相信这是一个靠谱的、真实的项目。

　　聚集式传销组织内部管理极为严格，等级分明，各种规定层出不穷。如果传销组织内部成员有违反内部规定行为，比如手机通话记录或短信等内容没有及时删除，开会手机响了，或者出去没有请假，被发现后轻则批评教育，重则扣钱。

广泛发动群众 治源头管人房

　　聚集式传销组织的特征之一是多以家庭或群租形式，三五成群分散在小区不同楼房内，深居简出，不易识别。对此，六合区市场监管局整合网格员、社区民警、群众三方力量，加强对重点小区流动人口登记管理，落实联防联控。

　　执法人员表示，一发现疑似人员，迅速组织公安、市场监管部门上门核查处置，确保早发现、早处理，严防传销蔓延。

　　与此同时，六合区市场监管局还进一步落实“以房管人”。执法人员解释，就是明确房主落实“两书一备案”制度，要求房屋中介做到“四知道一报告”，督促物业公司把住“四关”。

　　在六合区龙池、雄州、马鞍等重点街道和重点社区，将打传工作深度融入社区治理一体化建设，充分发挥网格化治理优势，吸纳网格员作为街道打传成员，参与线索摸排、清理处置和宣传引导，夯实基层打传基础。

　　结合聚集式传销活动特点，六合区市场监管局还定期开展涉传小区“回头看”检查，聚焦安置房、出租屋等外来人员聚集区域，全面构建全区联动、上下贯通、整体作战的责任体系，持续挤压传销生存空间，坚决遏制传销蔓延势头。

　　近年来，六合区市场监管局强化对传销动向的实时监测和趋势研判，为精准打击提供数据支撑。

　　一方面，该局高度重视市场监管总局打传规直信息系统应用，及时录入传销人员，并利用该系统追溯传销人员流动情况，提高打传工作的预判性。另一方面，依托南京市政法委社区治理一体化信息平台，六合区市场监管局研发涉传线索处置模块，用手机即可实现参与传销记录的“秒查询”“秒举报”，便于发动广大群众，及时追溯涉传人员流动情况。

重信用强监管 织密防范“安全网”

　　南京市市场监督管理局相关负责人介绍，自2019年南京开展打击传销攻坚战以来，南京市注重营造高压严打态势，集中力量将传销组织领导者、参与者“打痛”“打怕”。“我市提高政治站位，把打击传销作为一项重大政治任务、民生任务、维稳任务来抓，切实加大监管整治力度，严厉惩治违法犯罪，聚集式传销活动得到根本遏制。”

　　该负责人表示，打传涉及部门多、协调环节多，必须有强有力的组织领导予以推进。南京市委、市政府高度重视打击传销工作，坚持高位推进，层层压实责任。南京市主要领导亲自担任打传领导小组组长，市打传工作领导小组各位副组长高位推进打传工作。市、区、街道(镇)落实属地管理责任，层层签订打传工作责任状，压实责任并落实年度考评工作。

　　基于此，南京市多部门参与的“钟山系列”等联合集中收网行动，每次出动上千警力，市场监管部门配合做好行政处罚和人员遣散工作;各地打传队采取“整体会战、混合编组、区域联动”的打法，每个重点涉传小区配备相关领域专业人员，保证每次行动门能进得去、人能控得住、钱能查得了、疑犯审得快。

　　此外，传销本质是欺诈，人员多来自外地，为祸本地，必须让他们受到信用管理的约束，真正实现在南京“一处留痕，处处受限”。一是南京市颁布《南京市社会信用条例》，在全国地方性法规中首次将组织策划传销纳入失信管理，实现了打击传销信用监管有法可依。二是把参与传销行为列为南京市积分落户的扣分指标，这也是国内首次把打击传销活动纳入积分落户管理。

　　此外，南京市打传办与市发展改革委联合出台《关于对为传销提供条件的出租房屋实施停电措施的通知》，明确出租房屋落实停电的依据、程序，达到申请即停电。

广泛宣传引导 营造共治氛围

　　传销参与人员追求“不劳暴富”，很多参与者不甘心血汗钱被骗，从被骗者变成了骗人者，易走上执迷不悟的“不归路”。为了营造全社会防范、抵制传销的氛围，六合区市场监管部门在省市市场监管部门的指导下，深入开展打击传销宣传。

　　一方面，推进“六进”宣传，增强防范意识。六合区市场监管局联合公安、教育、房产、街道等多部门，持续开展打击传销“六进”活动，通过专题讲座、广场宣传、入户走访等形式，广泛普及传销特征、手段与危害，提升群众识别、防范和抵制传销的意识和能力。

　　另一方面，用好宣传阵地，深化警示教育。六合区市场监管局充分发挥打击传销展览馆的宣传平台作用，通过实物、图片和案例展示，生动呈现打传历程与成效，揭露传销手段与危害，通过警示教育增强公众防范意识，营造了拒传销、举报传销、共建平安的浓厚氛围。

　　六合区市场监管局相关负责人表示，下一步，六合区将继续把打传工作融入社区治理一体化建设工作中，发挥网格化社会治理优势，持续开展线索排查，增强宣传的针对性和有效性，进一步全面筑牢、完善打传防线，守住打击成果，坚持发现一处，打击一处，全力挤压传销分子的生存空间，并开展好“回头看”，确保全区范围内“无传销组织、无传销窝点、无传销人员、无传销活动”，为高质量建设“强富美高”新南京做出新的更大贡献。

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